据当地媒体报道,该呼叫中心主要针对欧洲、新西兰、澳大利亚、南非和俄罗斯的潜在客户。其中8名以色列公民被认定为该呼叫中心的主谋。在当地的一份新闻报道中提到了Gal Manobla、Nathalie Green、Ishai Shalov和Noah Hofman等名字。
据称该呼叫中心主要招揽客户进行股票交易,当然外汇或二元期权交易涉及其中的可能性也是存在的。这类销售方法通常是不受监管的经纪商招揽客户的主要手段。
该呼叫中心的名称是某个国际品牌发展营销公司,这也是这类营销手段的常用做法,即取一个和投资服务完全没关系的公司名。
根据初步报告显示,该呼叫中心假装代表伦敦的一家经纪公司,当客户被蒙蔽时,很容易被骗到信用卡和银行信息。
据一份内幕报告称,该呼叫中心据称与两个二元期权品牌FMTrader和iTrader有关。这两家经纪商在以色列共用同一个办公地址,警方已经于2016年突袭了iTrader公司,逮捕了其7名高级经理和销售人员。