1月24日，全球风险管理咨询公司Kroll发表《2017/18年度全球反欺诈及风险报告》，报告指出欺诈、网络安防及实体安防事故数字仍然在高水平。在中国，86%的受访企业表示2017年曾遭受欺诈，较全球平均值的84%略高2个百分点。其中两项最常见的欺诈行为包括卖方、供货商或采购的欺诈(29%)，以及贪污贿赂(29%)，数字明显高于全球平均值的20%及21%。

虽然如此，相对去年，认为欺诈会影响在华业务的受访者数字大幅减少。只有11%的受访者表示，去年曾因欺诈行为而考虑暂停在中国的业务，数字较2016年报告的25%下跌超过一半。

Kroll高级执行董事兼大中华区企业调查和纠纷调解部主管何越表示，随着中国推动反贪腐运动，加上大部份企业已实施相关防欺诈措施，如财务管理(82%)、内部告密制度(81%)及资产保护(80%)，令受访的管理人员更有信心在华经营业务。

她表示，这些企业还缺少了一个重要部分，即员工尽职调查及持续监控。“在中国，员工与卖方或供货商之间有联系是十分常见的，这令欺诈行为更难发现，引致公司更大损失。所以，了解员工是一套完整防欺诈框架的基础，这个方面还有很多工作需要做。”

除欺诈行为外，75%受访者表示在过去一年在中国曾受实体安防事故影响，较全球平均值的70%高于5个百分点。其中以盗窃或知识产权损失最为常见。值得关注的是，只有9%的受访者认为实体安防会影响在华业务，由2016年的21%大幅减少。

另外，88%受访者表示企业于过去12个月曾遭受网络攻击、或信息被盗或遗失，较全球平均值略高2个百分点，亦较去年上升2个百分点。

这项调查共访问了540名来自世界各地多个行业的高级管理人员，发现过去一年曾遭受欺诈行为影响的企业，比率由2012年的61%及去年的82%，上升至2017年的84%，数字表现企业面对各方面的威胁正日渐增加。