近日，上海闵行区警方宣布，在阿里巴巴大数据的协助下，警方成功破获一起涉案金额达18万元的销售游戏道具诈骗案，并抓获犯罪嫌疑人李某。这是近期阿里巴巴通过大数据主动发现案情，并积极协助警方打击网络犯罪的案例之一。

虚拟交易的游戏道具的买卖因缺乏物流、及其他可追溯的中间环节，所以“收款易，追回难”，使不少诈骗分子动起了网游的歪念头。游戏公司也未有很好的解决办法，面对受骗玩家常常只能安抚了事，而在此次案件中大显神威的阿里大数据，不仅可以追溯到嫌疑线索，协助警方破案，而且能准确地锁定罪犯“真身”。

要求提前确认收货埋陷阱

大数据锁定罪犯“真身”

2015年2月16日，阿里安全部反欺诈团队依靠数据模型，在进行日常监测管理时发现一个名为“水灵龙cindy”的出售游戏道具的账户存在异常，就对此账户进行了重点监控。同期，客服团队也开始接到消费者维权投诉，反映在按“水灵龙cindy”的要求提前“确认收货”付款后，并未收到约定的游戏道具。经过安全团队对此账户登陆情况及资金提现记录的分析，同时还发现了其他六七个账号也存在大额提现操作的异常行为。

2月19日，交易安全团队将案件移交专案团队，向上海闵行警方发起报案，并提供了多名被骗消费者信息，在警方查案过程中，阿里安全部又配合警方对嫌疑人登陆情况作了进一步分析，找到了更多线索。

从嫌疑店铺开始作假，到安全部监测到异常、调查并做出关店处置，其间用了不到3天时间。而阿里安全部负责反欺诈的同学告诉记者，这个速度大约是团队处理欺诈事件的平均速度。

而即便犯罪分子有几付“马甲”，用不同ID不同店铺销售的假货，都可以通过大数据技术来抽丝剥茧，找到线下真正的售假团伙和售假地点。

每次犯罪都可被追溯

大数据共享更让罪犯无处遁形

互联网交易体系天性透明，犯罪行为想要借助互联网来隐匿行踪更是不可能。用阿里巴巴安全部资深总监倪良的话讲，互联网平台上，每一个操作每一次售假都可被追溯。不少违法犯罪案件都是最初是被阿里安全部发现，然后根据大数据提取线索报给公安机关，最终促成破案。

阿里巴巴首席风险官邵晓锋也表示，“阿里希望把我们的整个大数据体系，把已积淀的这些信息跟更多的机构去共享。我们也希望更多机构可以把已有的信息跟阿里共享，真正形成一个完整的大数据网络。没有互联网这是几乎不可能的，但是因为今天有了互联网技术，这一切都值得我们去摸索去探讨，形成一个更有效的惩恶扬善的机制。”

同时，阿里巴巴的小二也提醒网络游戏玩家，要求“提前确认收货”的行为背后往往暗藏黑手，按照淘宝正常交易流程消费，才能有效帮助消费者隔离欺诈。

附：阿里利用大数据近期协助警方破获的案件

厦门网监：信用卡套现诈骗案件

2014年10月，阿里安全预警平台发现服饰配件类目爆发多个卖家存在诱导买家确认收货信用卡套现的欺诈行为，卖家通过QQ、微信、或其他旺旺账户发送给买家服饰配件类目大金额商品链接，诱导买家提前确认收货。通过与厦门警方密切配合，11月26日晚厦门思明区刑侦大队抓获4名嫌疑人，扣押作案电脑5台，止损金额达98万。

深圳宝安网监：非法制售枪支案

2014年11月，阿里违禁处理团队发现涉枪线索，推送给深圳警方，深圳宝安网监大队在一个月之内抓获犯罪嫌疑人17人，查获枪支近百支，恒压阀1000多个，子弹500余发，弹簧1000多个，还有大批量高压气枪零部件。

福建莆田经侦：运动鞋打假集群

2014年11月底，阿里配合福建莆田经侦大队发起“莆田陈某等人制售假冒注册商标的商品案”，集群战役成功收网。福建、上海、浙江、广东警方联合行动，在莆田、上海、杭州、广州等地一举抓获涉嫌非法制造、销售假冒注册商标商品犯罪嫌疑人11人，捣毁造假窝点1个，售假窝点6个，查获假冒“耐克、阿迪达斯、新百伦”等品牌运动鞋五万余双，制鞋生产线2条，缝纫机65台，涉案价值近四亿元，经侦大队摧毁了一根以非法制造、销售假冒注册商标运动鞋获取非法利益的犯罪产业链条。

湖北网安总队、余杭网监：刷信诈骗案

2014年双12大促活动期间，“四阿哥”、“靓衣千秀服饰”、“时尚潮牌连锁”、“优衣裤潮”等店铺组织大量买家进行刷单，然后携款潜逃，涉及刷单客户近2000人。在阿里联合余杭网监、湖北网监总队的努力下，分别于2015年1月5日、7日抓获犯罪嫌疑人9人，刑事拘留4人，冻结赃款153万元。