目前最大规模的“老鼠仓”是马乐“老鼠仓”案，就是交易所在做数据比对时发现的踪迹。根据后期马乐案法院开庭时的资料显示，交易所在日常监控时，发现一个10亿元账户重仓的小盘股和马乐掌舵的博时精选[-0.41%]高度重合，进一步追查发现，一个3000万的账户亦是如此，后交易所上报证监会并立案，最终挖出了这个迄今为止最大规模的老鼠仓。
和现在运用“大数据”手段相比，以前的“老鼠仓”查处基本上处在“刀耕火种”阶段。现场检查就是其中一种方式。有基金公司向北青报记者描述过现场检查的过程，地方证监局“不请自到”，突然出现在办公和交易平台，并告知大家离开办公座位。稽查人员随后拿带有监测程序的U盘插上基金经理使用的电脑，查看有无违规记录。
早些年基金经理违规炒股，有些甚至直接在自己的笔记本电脑上安装炒股软件，检察人员打开电脑时，上面居然还有账户登录信息。这也是为何当年某地证监局现场检查时，有投研人员抱着电脑夺门而逃的原因之一。
除了现场检查发现线索，在“大数据”出现之前，监管当局另一个破案手段就是依靠内部举报，这大致分为家人举报和同事举报。在2013年之前的数个“老鼠仓”案件中，虽然监管机构在案情认定时并没有对信息源进行描述，但据北青报记者了解，其中有些老鼠仓是基金经理的“小三”举报，还有原配因为离婚财产分配不均举报，同事举报也是案发的原因之一，缘于办公室斗争的结果。
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